“我就卖个雪糕而已，他问我收款码能不能信用卡支付？”

近日，开便利店的欢姐（化名）遇到了这么个“奇葩”顾客，不仅买雪糕要信用卡支付，还要拍她的收款码“套现”。但是在拍下收款码后，他并没有立即进行套现行为，而是在两小时后，欢姐隔空收到了一笔4000元的转账，十分钟后那位顾客就回来取钱了。

随后，欢姐却收到了这样的留言：

紧接着，又有30多笔转账进来，察觉不对劲的欢姐立马报了警。

派出所民警接警后，先找到欢姐了解情况，正好遇到回来取钱的顾客“唐某”。

刚开始唐某一问三不知，汗却大大滴流，一副很紧张的样子。随后唐某被带回派出所接受调查。

经审讯，唐某交代自己是受上家安排，寻找合适的商家收款码进行洗钱。在流窜到塘厦时，发现这里走几步路就是便利店，十分适合作案。

唐某通过询问商家是否愿意帮他有偿套现，然后拍下商家的收款码给上家，上家将钱转入店铺后，他再去对应店铺取回。

目前，犯罪嫌疑人唐某因涉掩饰、隐瞒犯罪所得已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

“套现”本就是违法行为，无意中收了诈骗款的欢姐不仅收款码和微信号都因举报被封，还有可能会被追责。

切勿为了一点蝇头小利，成为”洗钱“产业链的一环！

注意！完整脏款转移过程

1.团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码，声称只是简单无害的套现，并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

2.随后“地推人员”把收集来的收款码交给“放码人”，由“放码人”分发给线上实施诈骗的人员，也就是俗称的“键盘手”。

3.“键盘手”在网上设下各种骗局，诱骗受害者扫码付款，被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后，将钱转给“地推人员”，地推再抽取部分手续费，将钱转给“放码人”。同样地，放码人再转给键盘手，一来一回，一个赃款转移链条就合上了。

所以，各位老板在经营店铺时，一定要留意找你套现的顾客，一旦答应了他们，或许你也可能成为诈骗分子的帮凶。